Approfondimenti sul riciclaggio: leggi, sentenze e casi giuridici
Qui troverai una selezione di articoli, sentenze e approfondimenti legali sul tema del riciclaggio, con analisi dettagliate e aggiornate sulle normative vigenti e i casi giuridici più rilevanti.
Ordinanza n. 11440 del 2024: Obbligo di segnalazione nelle operazioni finanziarie sospette
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio, indicando un approccio obiettivo e non soggettivo per gli operatori finanziari.
Analisi della Sentenza n. 16012 del 2023: Riciclaggio e Accertamento della Provenienza Illecita
La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'accertamento giudiziale nel delitto di riciclaggio, evidenziando l'importanza delle prove logiche nella dimostrazione della provenienza illecita di somme di denaro.